INFO BISNIS – PT Bank Rakyat Negara Indonesia (Persero) Tbk terus menguatkan sistem internal sebagai strategi untuk berpartisipasi perangi judi online ke Indonesia.
Direktur Manajemen Risiko BRI Agus Sudiarto mengungkapkan perseroan telah terjadi menerapkan Risk Based Approach yang terangkum pada kebijakan serta SOP terkait Anti Pencucian Uang serta Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) untuk melindungi BRI dari sasaran perbuatan pidana pencucian uang serta terorisme, salah satunya judi online ke dalamnya.
“Selain itu, adanya sistem AML (Anti Money Laundering) untuk memonitor kegiatan yang dimaksud mencurigakan. Sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko kepatuhan, BRI juga melakukan Enhanced Due Diligence (EDD) sebagai tahapan yang tersebut tambahan mendalamdari Customer Due Diligence (CDD), yang digunakan sebelumnya dikenal dengan Know Your Customer (KYC),” kata Agus Sudiarto.
Agus Sudiarto juga menyatakan BRI secara berpartisipasi melakukan browsing ke berubah-ubah website judi online untuk melakukan pendataan. Kemudian, apabila ditemukan indikasi tabungan BRI yang mana digunakan sebagai penampung top up atau deposit untuk bermain judi online, maka tampilan website judi online yang dimaksud disimpan untuk dasar pemblokiran rekening.
“Proses pemberantasan ini telah terjadi kami lakukan sejak Juli 2023 serta hingga sekarang masih terus berlangsung. Pada periode Juli 2023 hingga Juni 2024 kami sudah pernah menemukan 1.049 akun yang digunakan segera disertai dengan pemblokiran,” katanya.
Sebelumnya Pusat Pelaporan dan juga Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan terdapat beberapa modus untuk masuk di judi online. Pertama, dengan cara menyetor uang ke bank langsung. Kedua, lewat transfer. Ketiga, melalui Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS). Kemudian lewat virtual account atau akun virtual. Selanjutnya, melalui top-up. Sedangkan terakhir dengan e-wallet atau dompet elektronik. (*)
Artikel ini disadur dari Terus Memerangi Judi Online, Ini Strategi BRI
